أضف الى معلوماتك

[georges morani]

أضف الى معلوماتك

=============

ماذا تعرف عن غسل ، او تبييض الأموال ......؟؟؟؟

نسمع كثيرا بكلمة : تبييض أو غسل الأموال.. فما تعنيه هذه الكلمة...؟ وماذا يدخل تحت هذا المعنى ..؟
وماذا يعد من جرائم غسل وتبييض الأموال ...؟وما هي عقوبة هذه الجرائم في القانون السوري ..؟
من خلال مطالعاتي القانونية، اقدم هذه المعلومةلمحبي المعرفة، متوخيامنها الافادة .
1 – تعريف غسل وتبييض الأموال
==================
هو كل سلوك يقصد به اخفاء، أو تغيير، هوية الأموال التي لها علاقة بعمليات غير مشروعة ، تمويها لمصادرها الحقيقية، ولكي تظهر أنها أموال مشروعة:

2 –ما هي الأموال غير المشروعة
==================

تشمل الأموال غير المشروعة الحالات التالية :
1 – زراعة أو تصنيع أو نقل المخدّرات
2- الأفعال التي ترتكبها جمعيات الأشرار .
3 – جرائم الارهاب .
4 – تهريب الأسلحة ، والذخائر ، والمتفجرات. وحفظها أو الاتجار بها .
5 – نقل المهاجرين بصورة غير مشروعة .
6 – عمليات الدعارة ، والاتجاربالأشخاص والأطفال , والأعضاء البشرية.
7 – سرقة المواد النووية ، أو الكيميائية ، أو الجرثومية .
8 – سرقة الأموال العامة ، أو الخاصة ، أو الاستيلاء عليها بطرق الاحتيال .
9 – تزوير العملة ، أو وسائل الدفع الأخرى .
10 – سرقة الآثار ، والممتلكات الثقافية أو الاتجار بها .
11 – جرائم الرشوة والابتزاز .
12 – جرائم التهريب .
13 – استخدام العلامات التجارية المسجّلة من قبل غير أصحابها ، أو تزوير حقوق الملكية الفردية .


3 – ماذا يعد من جرائم غسل ، او تبييض الأموال
===========================
يعد من جرائم غسل أو تبييض الأموال ، الأعمال التالية :
1 – اخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة .
2 – تحويل الأموال واستبدالها , مع علم الفاعل بأنها غير مشروعة .
3 – تملّك الأموال ، أو حيازتها ، أو استثمارها ، أو استخدامهالشراء أموال منقولة ، أو غير منقولة ، مع علم الفاعل بأنها غير مشروعة .
4 – جمع الأموال ، المشروعة، أو غير المشروعة للقيام بعمل ارهابي .

4 – ما هي العقوبة في القانون السوري
=====================
يعاقب القانون السوري مرتكب جرم غسل ، أو تبييض الأموال بالحبس من ثلاث سنوات الى ست سنوات ، مع التغريم بالأموال ، أو بقيمتها على ألاّيقل المبلغ المغرّم به عن مليون ليرة سورية .
.............. ألا وقانا الله من غسل أو تبييض الأموال .........

المهيري/ تشرين 2 / 2007

جرجس وديع الموراني

[هادي]

الاستاذ جرجس شكرا لهذه المعلومات
وعندي تساؤل أرجو أن تجيبني عليه ان كان لديك معلومات عنه

هل استثمار او وضع اموال الرشاوي التي يتقاضاها الموظفون المرتشون في البنوك تعتبر تبييض اموال ؟؟؟؟؟؟؟؟ وكيف تسمح البنوك الاجنبية أو العربية لهؤلاء بوضع اموالهم فيها مع العلم ان رواتب هؤلاء الموظفين لا يتجاوز ( 0,000001 ) اي واحد بالمليون من المبلغ الموضوع

وهل سمعت بقصص الكثير من المليونيرز الافارقة الذين يطلبون المساعده في استثمار ملايينهم ؟؟؟؟؟؟؟ وهو اسلوب من اساليب النصب والاحتيال والذي يقع ضحيته بعض من السذج

[georges morani]

السيد هادي
شكرا لمداخلتك.... وحتما ان ما قلته صحيح ...ولديك العلم بكل ما يدور حول هذا الموضوع